倡导开网店无门槛“天天破单”南京警方打掉一个以网店培训为名的诈骗团伙

网店转让 13
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近日,江苏省南京市公安局反诈骗中心从一起看似普通、案值不大的电信诈骗案入手,发现并摧毁了一个以培训开网店、帮助运营、扶持流量为名实施诈骗的犯罪团伙,抓获涉案团伙成员450余人,涉案金额达1.4亿元。

今年2月,南京溧水的李某在某平台看到“开网店无门槛”的广告视频后,萌生了开网店的想法。联系客服后,对方以“补习开网店”为由,要求李缴纳学费498元。网店开通后,对方又找到李,称如果想增加店铺流量,实现快速盈利,还可以购买该公司的“一对一”辅导套餐,分为白银、黄金、钻石、皇冠等多个级别。价格从4580元到12880元不等。购买套餐后,会有金牌培训师来教。

在客服的强烈推荐下,李购买了价值12880元的皇冠套餐。李购买套餐后,发现培训效果并不理想。直到手机收到相关软件有风险的警告,他才发现自己被骗了,然后报警。

这样一起不起眼的案件,引起了南京市公安局侦查中心民警的注意。“虽然涉案金额不高,但该案犯罪形式新颖,手段隐蔽,难以侦破。”南京市公安局侦查中心的警察邵郑航告诉《法治日报》记者。

根据李提供的证据,民警对其支付信息进行了倒查,并对涉案公司的网络端进行了深入分析,最终找到了这个诈骗团伙的踪迹。经初步调查,警方发现该团伙以公司形式运作,下辖四家分公司,数百个银行账户。涉案金额巨大,受害者超过8000人,遍布全国。

警方对8000多名受害者的抽样调查发现,在样本中的2000多名受害者中,只有李选择了报警。后来警方在询问多名受害者时得知,绝大多数受害者在缴纳培训费后,在实际操作中并没有达到客服承诺的效果,大部分店铺最终都以撤店、关店收场。

“由于公司作案手法隐蔽,大部分受害者以为只是中了圈套,并没有意识到自己被骗了。直到联系了他们,我们才知道真相。”邵对说道。

鉴于案情复杂、涉案金额大、受害人分布广,南京市公安局成立“424”电信诈骗专案组,对该犯罪团伙进行深入侦查。经过几天的奋战,专案组基本掌握了该团伙的组织架构、人员身份和犯罪证据。

5月12日上午10时30分,专案组集中收网。800多名警察根据统一指示,在4个公司和多个地点逮捕了该团伙。

“该团伙最大的办公室有300多名成员,他们的办公室分散在6楼到13楼,给我们的抓捕增加了不少难度。”邵介绍,抓捕行动中最重要的一点就是保证“人机对应”。为了不惊动犯罪团伙,连行动路线、抓捕队伍的排队顺序都要反复考虑。在周密部署下,抓捕组一举抓获以刘某某、为首的犯罪团伙成员450余人,当场缴获电脑、手机等作案工具1000余套及账册、登记簿若干。

经查,2020年6月,刘某某与牟鹏成立公司。为了达到“割韭菜”的目的,牟鹏先后进入多家“同行”公司学习技能。在人员构成、岗位设置、工作内容等方面,都是围绕“骗取客户的钱”这一目标来设置的。

“从表面上看,该公司有完整的程序和正式的组织结构。它有推广部、销售部、教学部、运营部等。各个部门的职能与诈骗环节一一对应。”参与庭审的江北新区公安分局刑警支队预审大队民警曾宇星告诉记者,团伙成员在行骗过程中会向受害人展示成功案例,并承诺受害人购买教学包后,会得到金牌老师的“一对一”指导,“每天打破秩序”。许多受害者选择购买该包装。

“但其实所谓的金牌老师只有初高中文化,他们给受害者的成功故事也是假的。公司不具备培训运营能力。”邵介绍,为躲避打击,该团伙频繁更换公司名称,与受害人签订标准合同,给案件侦查带来困难。“但好在前期的调查取证工作足够扎实,这个案件的调查能够顺利进行。”

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